（原标题：公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明）
美年大健康产业控股股份有限公司拟通过发行股份方式购买多家公司股权，包括衡阳美年健康体检中心有限公司84.00%股权、宁德美年大健康管理有限公司81.00%股权等。为确保交易公正，公司聘请了金证（上海）资产评估有限公司对标的资产进行评估，评估基准日为2025年3月31日。
公司董事会认为，金证评估具备独立性和专业资质，评估假设前提合理，符合国家法律法规和市场惯例。评估机构采用收益法和资产基础法两种方法进行评估，并最终选择收益法作为评估结论。评估过程遵循独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的具有相关性。
评估结果显示，各类资产评估方法适当，评估结论公允，交易价格公平合理，不会损害公司及中小股东利益。董事会确认，本次评估实施了必要程序，评估结果客观反映了评估对象的实际状况，交易定价基于评估值，确保了交易的公正性和透明度。
特此说明。美年大健康产业控股股份有限公司董事会，二〇二五年七月十一日。
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